DIICOT: Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene
ziuanews.ro
Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziții, printre care și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.
Prejudiciul produs prin evaziune fiscală şi spălare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.
În urma percheziţiilor, aproximativ o sută de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Potrivit unor surse judiciare,suspecții foloseau firme fantomă pentru prestări servicii fictive și livrări de mărfuri. În cauză există suspiciunea că în perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei a acționat un grup infracțional organizat ce funcționa pe paliere, cu structura piramidală, fiecare membru având atribuţii clare și precis determinate şi care acționa coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala, spălare de bani, înşelăciune, obţinerea frauduloasa de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals. La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare având atribuții clar determinate.
Anchetatorii urmează să ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene.