ALBA: Perchezitii DIICOT intr-un caz de evaziune fiscala

stiripesurse.ro stiripesurse.ro

Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață 42 de percheziții domiciliare simultan:10 pe raza județului Alba, 14 în județul Cluj, 2 pe raza județului Dâmbovița, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Totodată, 40 de suspecți și martori vor fi duși la audieri.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

La percheziții participă și polițiști din cadrul BCCO București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și SCCO Călărași, precum și efective de jandarmi din județele unde s-au făcut percheziții.

Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top